Cómo identificar monedas crypto scam

Una guía que te orienta cómo identificar monedas crypto scam para no tropezar en el intento

La tecnología en la que se basan las criptomonedas puede ser extremadamente compleja para que muchos se enfoquen con facilidad en este tema. La naturaleza técnica de las monedas digitales y el uso de una jerga informática complicada podrían confundir fácilmente a cualquiera, incluso a los individuos más técnicos en este ámbito.

La ausencia de regulaciones y una falta general de comprensión de las criptomonedas complican aún más el problema, creando un entorno propicio para que los actores con malas intenciones desarrollen monedas y esquemas que sirvan para explotar a los que no están bien informados o a los iniciados que no tienen ni idea de qué va todo esto.

Dado que el mercado de la criptodivisa ha atraído a muchos interesados debido a la posibilidad de conseguir rendimientos masivos de sus inversiones, el mercado se ha convertido en un semillero especulativo para que muchos apuesten su dinero con la esperanza de obtener ganancias rápidas.

Con la gran cantidad de altcoins y tokens a elegir, es difícil separar las buenas de las malas. En un entorno con poco control y equilibrio, el mundo criptográfico es un caldo de cultivo para los estafadores. Lo más importante a considerar antes de profundizar en esta industria revolucionaria es saber cómo hacer para no invertir en monedas crypto scam, pero antes de todo aprender a cómo identificarlas.

Este artículo hace un repaso de una lista de características comunes de una variedad de posibles esquemas o estafas Ponzi para que puedas identificar y así evitar maniobras fraudulentas con las altcoins que sean posible scam.

crypto scam


Reclamos poco realistas de las monedas crypto scam

Es bastante común escuchar las oportunidades de inversión en el mundo criptográfico que prometen una tasa de rendimiento diaria o mensual. Seamos honestos, el encanto de las riquezas de la noche a la mañana es una propuesta tentadora para cualquiera, y eso puede fomentar una motivación impulsiva para participar en tales esquemas.

Sin embargo en la práctica, es casi imposible generar ganancias consistentemente fijas. La oferta de rendimientos fijos requiere una fuente de ingresos constante, y a menos que se venda un producto o servicio para justificar los ingresos, la única manera de mantener altas tasas de ganancias garantizadas es a través de un esquema Ponzi.

Los esquemas ponzis son estafas fraudulentas que generan retornos para los viejos inversionistas que utilizan inversiones de otras inversiones posteriores, sin ninguna operación legítima. 

Si parece demasiado bueno para ser verdad, entonces es probablemente una estafa. No hay beneficios gratis ni ganancias rápidas de la noche a la mañana.

caracteristicas de las crypto scam

En general, existen 3 esquemas fraudulentos comunes en la comunidad de las criptomonedas alternativas o altcoins que promueven demandas poco realistas y que incluyen:

1. Servicios de minería en la nube

La minería es un proceso en el que se utiliza hardware informático avanzado para resolver ecuaciones matemáticas complejas para asegurar las transacciones dentro de la red de criptomonedas, y los “mineros” serán recompensados ​​con la criptodivisa por sus esfuerzos.

Los sitios web de minería en la nube fraudulentos ofrecen a cualquier persona la oportunidad de participar en una operación de minería de bitcoins y ganar recompensas de la minería simplemente proporcionando capital inicial por adelantado sin la necesidad de que compre su propio hardware informático.

Este es un esquema Ponzi que te paga siempre que haya un grupo permanente de nuevos usuarios, y cuando eso se agote, todo se derrumba y perderás todos tus fondos. ¡Así de simple!

2. Paquetes de inversión de Bitcoin (BIPs)

Los BIP son programas de inversión de alto rendimiento que prometen altos retornos con pequeñas estructuras de pago. Comienzas comprando un paquete de suscripción que te califica para recibir un pago constante todos los días o todas las semanas, y por lo general son muy rentables al principio. Sin embargo, debido a la estructura Ponzi que emplea, los BIP tienen un ciclo de vida limitado y se cerrarían una vez que queden pocos usuarios nuevos.

La mayoría de las veces, los BIPs tienden a utilizar palabras complejas para confundir a los interesados ​​para saber cómo deben obtener los beneficios, a fin de que parezcan creíbles y un novato sea víctima fácilmente de una crypto scam.

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3. Esquemas de marketing multinivel (MLM)

Un detalle muy común del MLM es la ambigüedad de sus ofertas o servicios reales, dependiendo principalmente de los esquemas de referencia. Algunas estructuras de referencia típicas implican a individuos que promueven un determinado esquema de inversión relacionado con la criptomoneda y la única forma de participar es haciendo clic en sus enlaces de referencia.

Los MLM son extremadamente fáciles de identificar ya que la principal fuente de generación de ingresos es a través del marketing de afiliación en lugar de tratar con las criptomonedas reales directamente.

En resumen, aquí están las características comunes a tener en cuenta:

  • Garantías de altas ganancias / tasas de interés
  • Esquemas de referencia / afiliación
  • Detalles ambiguos sobre cómo funciona realmente
  • Mínima o ninguna información sobre el equipo fundador o la empresa
  • Dificultad en el retiro de fondos

Sin existencia de un código base

Dado que la mayoría de las monedas virtuales son de código abierto, los proyectos que son de código cerrado o aquellos que no revelan su código base, parecen ser menos creíbles. Aunque no todas las altcoins que son de código cerrado sean estafas, todas las altcoins que se han calificado como estafas no revelan su código base o simplemente no las tienen.

Una gran razón por la que son de código cerrado también podría deberse al hecho de que no hay ningún código base en absoluto. Puedes revisar sus códigos en Github, y si la criptomoneda no proporciona los enlaces al código, entonces definitivamente es algo turbio o definitivamente una crypto scam.

Un código de fuente abierta permite que el código base esté disponible gratuitamente para cualquier persona y se pueda redistribuir y modificar. La naturaleza de los códigos abiertos es que permiten a cualquiera ver y revisarlos sin ninguna restricción.

Esto no solo es más transparente, sino que la comunidad puede inspeccionar el protocolo y sugerir mejoras al código base para mejorarlo y ampliarlo a futuro. Aprovechar a la comunidad podría ser un muy beneficio para el proyecto, ya que “mil cerebros son mejores que uno”.

Ausencia de una información clave

No existe un Libro Blanco o Técnico

Un informe detallado permite analizar toda la información que necesitas saber sobre una moneda digital en particular, desde su propósito hasta su mecánica y su dinámica de monedas. Los libros blancos forman la base de cualquier criptodivisa, y su ausencia señala una enorme bandera roja.

Dado el hecho de que la mayoría de estas altcoins no tiene un historial de un producto en funcionamiento, es aún más importante concebir un documento para publicar la información necesaria para los inversores interesados.

Miembros de un equipo fantasma

Esto se refiere a la ausencia de información sobre los fundadores y el equipo de desarrollo. La credibilidad de cualquier proyecto depende en gran medida de la experiencia y la estatura de los desarrolladores fundadores. La mayoría de las veces, las crypto scam y los sistemas fraudulentos no divulgarán públicamente información sobre sus fundadores, por razones obvias. Si no se puede encontrar información sobre ellos, entonces su credibilidad es dudosa.

Consideraciones y enlaces útiles

Hay algunos recursos que recopilan las numerosas oportunidades que se identifican como estafas y esquemas Ponzis. Estos sitios web son:

Hay ciertos detalles únicos de una criptomoneda que incluyen su descentralización, su total transparencia a través de un libro de contabilidad público y un código abierto que cualquiera puede ver. Las estafas y los esquemas Ponzi no poseen estas características comunes y suelen ser centralizados y opacos.

La mejor manera de evitar caer en estas diversas estafas y esquemas turbios es identificar las características comunes que se enumeraron anteriormente. Más importante aún, vale la pena adquirir conocimiento y comprensión de cómo funcionan las criptomonedas y la tecnología subyacente que las potencia. ¡Armarse del conocimiento correcto te protegerá contra estas estafas!

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